【案例】套路太深!“投资小白”竟是诈骗犯,3000多人被骗5400万

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文/图阳城党记者傅毅

通讯员刘思嘉岑柏瀚

热衷于投资财富管理的公民和朋友,当您的微信朋友告诉您某个投资平台具有高风险和低风险时,当您在投资微信公众账号中看到“主人”时,宣传一些未知的财务管理时你是一个产品,不要投资,因为你很兴奋和热,因为它可能是一个骗子的例行公事!

最近,广州白云警方已经粉碎了两个利用投资平台实施欺诈的团伙。共有50名嫌疑人被捕并经核实,涉案金额超过5400万元。在初步统计数据中,有3,000多人被骗。

犯罪工具

神秘电话报道显示欺诈公司

今年5月,白云龙回到派出所接到匿名举报电话。一位男子在电话中说,龙智商业广场办公室的公司存在欺诈行为。

举报人提供了一个非常精确的地址,但没有透露任何他自己的情况,并迅速挂断电话。警方试图再次与他联系,但电话无法再打开。

虽然这是另一位神秘的记者,但经验丰富的警方并未放开任何线索,赶紧前往记者提供的地址进行检查。

警方发现这是一家拥有约30名员工的小型网络投资公司。似乎表面上没有视觉。然而,警方后来发现投资公司没有实际的经营项目,但员工每人手机不止一部。我们每天都在微信上聊天,有很多疑点。

结果,白云警察队立即与新的犯罪小组联手,派出所组成专案组,对所谓的“公司”进行详细调查。

调查一波三折,网是不可阻挡的

在警察调查期间,我并不认为这家“公司”也经历了“巨大的变化”,这使得警方的调查变得困难和复杂。

在专案组调查开始后不久,“公司”实际上已经停业了!

起初,警方认为调查曝光了。后来,许多调查显示该公司“不和谐”,两位业务经理正在“分裂”。

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暂停一周后,公司重组,“分成两部分”,再次招募并组建了独立的公司,并改变了地点以继续营业。

由于这种变化,必须再次收集许多线索和证据。

工作队的工作量已经翻了好几次。经过大量调查和深入提取证据后,专案组逐步找出了两个电信诈骗窝点的身份,结构,运作方式和活动轨迹。网络的时机基本上已经成熟。

6月5日,白云警方组织警力将白河区龙汇乡的两座创意楼和丽景街的商业大楼分开,并以投资公司的名义粉碎了两个欺诈窝点。由Lin和Liu领导的犯罪团伙共有50名成员因48台犯罪电脑,187部手提电话和教科书被捕。

在对警方进行初步审查后,43名嫌疑人依法被刑事拘留。

经过深入调查和取证后,已有21人被捕并经核实,核实涉案金额超过人民币5400万元。全国各地骗取的人数已超过3,000人。

据调查案件的警方称,林和刘还不够大。他们只有20多岁。他们都在网络技术公司工作。他们通过不正当的渠道掌握了一些欺诈手段。从那以后,他们开始合作欺诈,意见不一致。家庭“。两人分开后,欺诈仍然以同样的方式进行。

投资“掌握”一步步进入坑内

骗局组的话就像一个编织良好的“剧本”。帮派成员扮演不同的角色,有些是投资“主人”,有些是支持者,还有受益者。他们与展会合作,并利用投资者对低风险和高回报的期望。心理学已经诱使他们加入虚假的网络投资平台,如“先生”。某些“和”先生全球“APP,然后通过后台操作控制资金,以便许多热衷于投资的公民相信他们被欺骗并最终失去血液。

受害者如何进入诈骗者设置的陷阱?经过初步审查,警方基本上找出了两组的策略,基本上分为以下三个步骤:

第一步:“粉末粉末”和“固体粉末”铺网[/p>

在欺诈团体中,有一个“粉末”组。这些群体主要是18至25岁的年轻人,也有未成年人参与。

它们的主要功能是吸引投资者成为他们虚假网络平台的客户。主要通过网络购买投资者的微信号,或深入到各种投资微信群体中,找到活跃在朋友圈内的中年人,并在40或50岁左右积累一定的财富,并且积极增加投资者。

他们担任50岁左右的中年妇女,假装投资“小白”,用言语和投资者亲近他们,了解他们的财务状况和正在进行的投资项目。

在慢慢熟悉系统之后,我同意投资者相互介绍好项目,然后将它们介绍给已经建立虚假投资平台的项目组,以引入良好的投资项目。

该团伙的骗局“wordbook”

第二步:“大师”指的是道路,好戏上演

在投资者进入集团后,他们基本上等于挂钩。欺诈团伙成员偶尔会在集团中发布如何在APP平台上操作期货投资,以及盈利的截图。

根据“剧本”,他们将集体所有者打包成一个善良而周到的模式,使投资者认为集团所有者是投资者投资的“照明指南”。

然后,集团所有者不时发布一些好消息,并在后台操纵APP的数据,这样投资者就可以看到利润的幻觉,然后继续用言语诱使投资者产生兴趣,最后下载并注册APP。

据警方调查人员称,这些应用无法从常规应用商店下载。所有帮派都通过发送链接让投资者下载。

第三步:在后台操纵数据,资金诈骗

在投资者向APP注入资金后,欺诈团伙根据投资者的交易量指示他们操作并计算佣金。

一开始,欺诈团伙将在后台修改运营数据,让投资者赚取微薄利润,让他们完全信任平台,然后说服他们投入更多资金,然后运营数据,以便他们可以逐步减少投资损失。最后,所有的钱都掉进了骗子的口袋里。

在投资者亏钱之后,如果他们在群体中吵闹,骗子就会跟着这些话说出他们是由不当操作造成的,然后将他们踢出小组并继续寻找下一个“猎物”。

警方对两个诈骗团体的调查仍在继续。

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警方提醒说,在投资时,我们必须更加关注它。不要相信互联网上所谓的投资“主人”和“成功人士”不推荐没有国家认证的投资平台和期货交易平台。

投资时,您必须更加注意数据的真实性。如果您发现自己被骗了,请及时拨打警察电话110。

来源|羊城派